Sämtliche Banken arbeiten mit nahezu dem gleichen System zur Bonitätsbestimmung. Deutsche Banken und Kreditinstitute haben ohne die Schufa keinen Kredit. Vor der Kreditvergabe sind deutsche Banken verpflichtet, eine Überprüfung des Kreditnehmers durch Abruf der bei der Schufa gespeicherten Daten durchzuführen. Die Bankverbindung muss bei einer deutschen Bank vorliegen.
Verdacht auf Geldwäsche: Deutsche Bank überfallen
Frankfurt am Main (dpa) Staatsanwaltschaften und Steuerfahndung suchen die Büros der DAB. Das Misstrauen: Konzernmitarbeiter unterstützten bei der Gründung von sogenannten Offshore-Gesellschaften in Steueroasen und bei der Wäsche von Geld aus kriminellen Aktivitäten.
Laut der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt richtet sich die Untersuchung gegen zwei 50- und 46-jährige Angestellte sowie „andere bisher nicht erkannte Verantwortliche“ des Vereins. Die Angeklagten seien beschuldigt worden, keine vermutete Geldwäsche gemeldet zu haben, obwohl es seit Aufnahme der entsprechenden Geschäftsbeziehung hinreichende Hinweise dafür gegeben habe, so die Generalstaatsanwaltschaft.
Die Chefetage sei auch von den Recherchen erfasst worden, sagte Niesen und bestaetigte damit Hinweise der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ („FAZ“/Freitag).
Die Mitarbeiter der Bank sind gesetzlich dazu angehalten, jeden möglichen Hinweis darauf zu geben, dass die Kundschaft Geld aus Straftaten oder im Rahmen der Terrorfinanzierung gewaschen werden soll, und zwar ungeachtet des Betrags, sofort.
Nach Ansicht der Fahnder entstand der Tatverdacht gegen Deutsche Bank-Mitarbeiter, nachdem das Bundeskriminalamt (BKA) die Ergebnisse der so genannten Offshore Leaks und Panama Papers ausgewertet hatte. Justizministerin Katarina Barley (SPD) forderte die Behoerden auf, die Untersuchungen gegen die Deutsche Bank kohaerent fortzusetzen. Laut Generalstaatsanwaltschaft waren sechs Gegenstände das Hauptziel der groß angelegten Suche:
Bankfilialen in Frankfurt und Eschborn sowie eine private Wohnung in Groß-Umstadt in Südhessen. Daran waren 170 Mitarbeiter der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, des BKA, der Steuerfahnder und der föderalen Polizei teilgenommen. Sie sicherten sich nach Aussage der Fahnder eine Vielzahl von Geschäftsdokumenten in Schriftform und auf elektronischem Wege.
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